
जुआ प्राधिकरण मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी मार्गदर्शन को अद्यतन करता है
डेनमार्क के जुआ उद्योग से नवीनतम समाचार से पता चलता है कि डेनिश जुआ प्राधिकरण (स्पिलमाइंडिघेडेन) ने अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मार्गदर्शन का एक अद्यतन संस्करण जारी किया है। यह नया मार्गदर्शन जुआ संचालकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। बाहरी हितधारकों से इनपुट के बाद विकसित संशोधित मार्गदर्शन में जोखिम मूल्यांकन, नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रणों और ग्राहक उचित परिश्रम पर अनुभागों में परिवर्तन शामिल हैं। उपयोगकर्ता अब अपडेट किए गए मार्गदर्शन में शामिल संस्करण इतिहास के साथ विशिष्ट परिवर्तनों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। एएमएल मार्गदर्शन अपडेट के अलावा, स्पिलमाइंडिघेडेन ने अपने एएमएल निरीक्षण प्रक्रिया का विवरण देने वाला एक नया दस्तावेज़ पेश किया है। यह दस्तावेज़ मार्गदर्शन में पहले मिली जानकारी को समेकित करता है, निरीक्षण प्रक्रिया, संभावित प्रतिक्रियाओं और गोपनीयता पहलुओं को रेखांकित करता है। इसके अलावा, स्पिलमाइंडिघेडेन एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, राष्ट्रीय जोखिम आकलन और उद्योग प्रथाओं में परिवर्तनों के साथ संरेखित करने के लिए एएमएल मार्गदर्शन को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए प्रतिबद्ध है। संबंधित घटनाक्रम में, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को अपडेट किया गया है और 2025 में प्रभावी होने की उम्मीद है, सटीक तिथि अभी निर्धारित की जानी है। इस वर्ष की शुरुआत में, SkillOnNet को AML उल्लंघनों के लिए तीन आदेश और AML-संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के लिए दो फटकारें मिलीं, जिसमें व्हिसलब्लोइंग और व्यावसायिक प्रक्रियाएँ शामिल हैं। स्पिलमाइंडिघेडेन द्वारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में SkillOnNet की अनुपालन सामग्री का निरीक्षण करने के बाद ये कार्रवाई की गई। यह स्पष्ट है कि स्पिलमाइंडिघेडेन डेनमार्क में एक सुरक्षित और पारदर्शी जुआ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है, जिसमें AML मार्गदर्शन और गैर-अनुपालन करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई के अपडेट शामिल हैं। डेनिश जुआ उद्योग में और अधिक विकास के लिए बने रहें क्योंकि विनियमन विकसित होते रहते हैं।